El mejor aliado del Oficial de Cumplimiento

Brindamos diferentes servicios a los sujetos obligados por UIF-SBS para que cumplan la normativa PLAFT-FP de su sector y puedan evitar sanciones por parte del ente regulador UIF-SBS. Además asesoramos a las empresas que aún no son reguladas y están iniciando su proceso de registro ante UIF-SBS con el objetivo de contar con un Oficial de Cumplimiento.

Cursos

Verificar DNI y otros

Los servicios que se brindan están orientados a las empresas reguladas bajo las siguientes normas:

Res SBS 789-2018

- Inmobiliarias

- Constructoras

- Mineras

- Casas de Cambio

- Venta de Autos

- Comercio de Joyas

- Etc

Res SBS 2660-2015

- Cajas Municipales

- Financieras

- Bancos

Services

HERRAMIENTAS

Lleva tu área de PLAFT al siguiente nivel

Cumplimiento normativo SBS

Encuentra diferentes herramientas que te permitan cumplir exitosamente con la norma aplicable a tu sector

Gestión de Alertas

Encuentra diferentes herramientas que te ayuden a gestionar mejor tus alertas automáticas o manuales

Cursos

Lleva cursos gratis y específicos de PLAFT

About

¿Cuál es el objetivo de plaftperu.com?

El objetivo de plaftperu.com es asesorar a las distintas empresas reguladas (Sujetos Obligados) por la UIF-PERU bajo la Resolución SBS 789-2018 y 2660-2015 para que implementen de manera exitosa su sistema PLAFT-FP con el objetivo de que puedan evitar una sanción o multa.

Creemos que un acompañamiento continuo y técnico es lo primordial para gestionar eficazmente el riesgo LAFT-FP en las diversos sujetos obligados ya que una sanción o multa no solo podría afectar el patrimonio de las empresas, si no también su reputación o en el extremo tener consecuencias penales. Por lo cual contamos con profesionales especializamos y que actualmente desempeñan funciones en empresas líderes del país implementando Sistemas PLAFT-FP.

Fernando Ayala

Fundador

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Nos puedes realizar cualquier consulta a:

Cel: 933910298