El mejor aliado del Oficial de Cumplimiento

Brindamos diferentes servicios a los sujetos obligados por UIF-SBS para que cumplan la normativa PLAFT-FP de su sector y puedan evitar sanciones por parte del ente regulador UIF-SBS. Además asesoramos a las empresas que aún no son reguladas y están iniciando su proceso de registro ante UIF-SBS con el objetivo de contar con un Oficial de Cumplimiento.

Cursos

Verificar DNI y otros

Los servicios que se brindan están orientados a las empresas reguladas bajo las siguientes normas:

Res SBS 789-2018

- Inmobiliarias

- Constructoras

- Mineras

- Casas de Cambio

- Venta de Autos

- Comercio de Joyas

- Etc

Res SBS 2660-2015

- Cajas Municipales

- Financieras

- Bancos

Services

HERRAMIENTAS

Lleva tu área de PLAFT al siguiente nivel

Cumplimiento normativo SBS

Encuentra diferentes herramientas que te permitan cumplir exitosamente con la norma aplicable a tu sector

Gestión de Alertas

Encuentra diferentes herramientas que te ayuden a gestionar mejor tus alertas automáticas o manuales

Cursos

Lleva cursos gratis y específicos de PLAFT

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¿Cuál es el objetivo de plaftperu.com?

El objetivo de plaftperu.com es poder brindarle a toda la comunidad de profesionales que laboran en esta área diferentes herramientas para que puedan desempeñar de la mejor manera sus funciones.

Para cumplir con este objetivo, la página se alimentará de manera periódica con diferentes tópicos, macros, casos, explicaciones u otros, que generen valor a la comunidad.

Asimismo se tiene una sección de educación continúa donde se detallaran las diferentes opciones de certificaciones internacionales aplicadas a PLAFT, asi como las diferentes maestrías afines disponibles por las diferentes universidades para lograr un crecimiento profesional en está área.

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