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Cursos Obligatorio PLAFT-FP ante UIF 2024

06 horas efectivas de clases                          Plataforma: Zoom

Fechas:
Viernes    20/12/24   Hora 7:00 pm- 10:00 pm
Sábado    21/12/24   Hora 10:00 am - 1:00 pm  

Para empresas supervisadas bajo la Res SBS 789-2018 
( Inmobiliarias, constructoras, mineras, casas de cambio, venta de vehículos,etc) 

Temario:  Art 21 Requerimientos mínimos de capacitación. 

1. Definición de los delitos de LA/FT

2. Políticas y procedimientos establecidos por el sujeto obligado sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT y FP

3. Riesgos de LA/FT y FP a los que se encuentra expuesto el sujeto obligado

4. Normativa vigente sobre prevención de LA/FT.

5. Tipologías de LA/FT, detectadas en las actividades propias del sujeto obligado u otros sujetos obligados.

6. Normas internas del sujeto obligado

7. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas

8. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales

9. Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT, señaladas en el literal f) artículo 12 

10. Congelamiento de fondos o activos en los casos vinculados a los delitos de LA/FT dictados por la SBS. 

11. Responsabilidades respecto de la prevención de LA/FT, de acuerdo a su especialidad y funciones que desempeñe

Profesional en Ingeniería Industrial  con basta experiencia en implementación  del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) así como en áreas de procesos y riesgos  en empresas que son sujetos obligados ante  UIF-SBS (Unidad de Inteligencia Financiera)  

Certificado Internacionalmente en LAFT: FIBA-AML  por la Universidad Internacional de Florida y Auditor Interno ISO 37001 (Antisoborno) y 37301 (Compliance) 

Ha implementado diferentes proyectos en sistemas de LAFT, para la adecuación de la RES SBS 789-2018 Y RES SBS 2660-2015: Registro de Operaciones, Modelo de Scoring de Riesgos LAFT, Modelo de Segmentación de Clientes,  Debida Diligencia de Proveedores, Clientes, Trabajadores y  Actualización Normativa, entre otros. 

Ha laborado en diferentes empresas reguladas por UIF-SBS:  
Flesan del Perú (Construcción, Inmobiliaria), Profuturo AFP (AFP), Financiera Crediscotia ( Financiera), Inka Cash  (Casa de Cambio) Cooperativa de Ahorro y Crédito Leon XIII (Cooperativa). 

Actualmente se desempeña como Especialista de Cumplimiento en Banco Pichincha. 

Inversión

Tarifa Individual

S/   200.00

Tarifa Regular

Tarifa Corporativa

S/   150.00

  • Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.  

  •  No incluye IGV. 

INCLUYE

  • Certificado de Participación 

  • Material de Trabajo

MÉTODO DE PAGO

Transferencia o depósito a la siguiente cuenta: 

Interbank

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Cuenta corriente: 200-3006623270

CCI: 003-200-003006623270-30

La factura se entregará dentro de 7 días calendario de haberse realizado el curso. 

RUC: 20608217631
RAZON SOCIAL: CONFIA BUSINESS GROUP E.I.R.L

PROCESO DE REGISTRO

Registra tu participación en el siguiente  formulario    

No olvides  adjuntar el boucher de pago    

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